Вы думали, что купили билет в рай. Нулевые налоги, вечное солнце и негласный пакт о ненападении на капитал. Дубай, Сингапур, Гонконг... названия меняются, суть одна — 'нейтральная' территория, где старые грехи обнуляются. Но пока вы пили эспрессо в Бурдж-Халифе, правила изменились. Стены вашей золотой клетки перестали быть прозрачными. Теперь они из армированной стали, и замок снаружи. Добро пожаловать в новую реальность.
Серый список — это черная метка
Старые методы — номиналы, трасты в 'уважаемых' юрисдикциях, многослойные структуры — мертвы. Их вскрывают за один запрос из Минфина США. FATF из бюрократической организации превратился в финансовую инквизицию. Попадание страны в 'серый список' — это не рекомендация, это приговор. Местные банки, которые вчера улыбались вам, сегодня заморозят счет по звонку из Вашингтона, потому что их корсчета в долларах им дороже вашей лояльности. Нейтралитет — это товар. И его срок годности истек.
Нейтралитет — это просто отложенный выбор стороны. И выбирают всегда ту, у кого больше авианосцев, а не небоскребов. — Партнер SIC Group
Мы видим это каждый день. 'Чистый' фонд с капиталом из СНГ, заблокированный на 'комплаенс-проверке', которая идет уже второй год. IT-компания, где местный партнер (те самые 51%) внезапно решает, что теперь он — главный акционер, и все договоренности были 'недопониманием'. Внезапный запрос на экстрадицию по делу десятилетней давности из страны, с которой нет договора. Ваши юристы будут беспомощны. Они играют в шахматы, а против вас начали партию в покер с краплеными картами.
Архитектура устойчивости, а не побега
Игра сместилась с поиска 'тихой гавани' на создание многомерной, распределенной структуры, атаковать которую политически и экономически невыгодно. Это больше не про один паспорт и счет в 'надежном' банке. Это про сложную архитектуру, где активы, обязательства и центры управления находятся в разных, не связанных друг с другом юрисдикциях. Старые карты бесполезны. Нужны лоцманы, которые видят рифы до того, как о них напишет Bloomberg. Мы не продаем страховку. Мы чертим новые карты.