Что проверяем
Точные и возможные совпадения по имени или названию
Алиасы, варианты транслитерации и идентификаторы
Юрисдикция, программа ограничений и дата обновления записи
Контрактная и корпоративная экспозиция, если связь подтверждается источником
Для каких решений
- 01Проверка международного платежа
- 02Предварительный screening поставщика
- 03Оценка риска сделки советом директоров
Как читать результат
- 01
Проверяйте юридическое название, алиасы, транслитерации и официальные идентификаторы раздельно.
- 02
Отделяйте точное совпадение от однофамильца или одноимённой компании по стране, адресу и дате рождения либо регистрации.
- 03
Фиксируйте конкретную программу ограничений, орган, дату включения и применимость к планируемой операции.
Ограничения данных
- Похожее имя не означает санкционное совпадение, а отсутствие имени в списке не исключает риск владения или контроля.
- Окончательный вывод о применимости ограничений должен делать профильный юрист с учётом структуры сделки и юрисдикций.
Официальные источники
Источник показывает опубликованный государственным органом факт. Его полнота и дата обновления могут отличаться, поэтому для значимого решения сведения сопоставляются между собой.
UN Security Council Consolidated List
Организация Объединённых Наций
Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН.
OFAC Sanctions List Service
U.S. Department of the Treasury
Официальные списки и файлы санкционных данных США.
UK Sanctions List
UK Government
Единый официальный список санкционных обозначений Великобритании.