SIC GROUP
Портал Клиента
Все направления
Контрагент и ограничения

Проверка компании и контрагента на санкции

Санкционная проверка компании, бенефициара или банка по OFAC, ООН, ЕС и Великобритании перед платежом, поставкой или сделкой.

Результат проверки

Отделить точное совпадение от похожего имени и определить, какие компании, владельцы, банки или связи требуют ручной юридической проверки до операции.

Запросы «проверить компанию на санкции», «проверка контрагента OFAC» и «проверка банка на санкции» описывают один первый шаг — установить возможное совпадение до платежа, поставки, сделки или допуска к чувствительной информации. Простого совпадения по названию недостаточно: распространённое имя или вариант транслитерации может относиться к другому лицу, а реальный риск иногда возникает через владение, контроль или связь с обозначенной организацией.

Результат следует читать как набор проверяемых сигналов. Для каждого совпадения важны орган, программа ограничений, дата, страна, алиасы и идентификаторы. После подтверждения личности отдельно оценивается применимость режима к конкретным банкам, товарам, юрисдикциям и структуре операции.

Для экспортёра screening названия — только часть проверки. Товар, код ТН ВЭД, конечный пользователь, маршрут, банк, перевозчик и страна назначения могут создавать отдельные ограничения. SIC GROUP помогает собрать карту политической, санкционной и репутационной экспозиции, а юридическую применимость и лицензирование подтверждает профильный counsel.

Реестры компаний Казахстана, госзакупок и GLEIF работают прямо здесь — без регистрации и токенов. Поиск не заменяет юридическое или санкционное заключение.

Что проверяем

Точные и возможные совпадения по имени или названию

Алиасы, варианты транслитерации и идентификаторы

Юрисдикция, программа ограничений и дата обновления записи

Корпоративная, банковская и контрактная экспозиция, если связь подтверждается источником

Для каких решений

  1. 01Проверка компании или банка перед международным платежом
  2. 02Санкционный screening поставщика, покупателя и бенефициара
  3. 03Проверка экспортного контракта и конечного пользователя
  4. 04Оценка риска сделки советом директоров или compliance-командой

Как читать результат

  1. 01

    Проверяйте юридическое название, алиасы, транслитерации и официальные идентификаторы раздельно.

  2. 02

    Отделяйте точное совпадение от однофамильца или одноимённой компании по стране, адресу и дате рождения либо регистрации.

  3. 03

    Фиксируйте конкретную программу ограничений, орган, дату включения и применимость к планируемой операции.

  4. 04

    Для экспортной поставки отдельно проверяйте товар, конечного пользователя, банк, перевозчика и страны маршрута.

Ограничения данных

  • Похожее имя не означает санкционное совпадение, а отсутствие имени в списке не исключает риск владения или контроля.
  • Окончательный вывод о применимости ограничений должен делать профильный юрист с учётом структуры сделки и юрисдикций.

Частые вопросы

Как проверить компанию на санкции OFAC?

Ищите юридическое название, алиасы и варианты транслитерации, затем подтверждайте совпадение по стране, адресу и идентификаторам. Похожее название само по себе не доказывает санкционный статус.

Можно ли проверить бенефициара или банк?

Да. Поиск выполняется отдельно по компании, владельцам, руководителям и банкам операции. Дополнительно оцениваются подтверждённые связи владения и контроля.

Достаточно ли отсутствия компании в санкционном списке?

Нет. Риск может возникать через владение, контроль, товар, конечного пользователя, банк, перевозчика или отдельную юрисдикцию. Результат screening не заменяет юридический анализ операции.

Проверяете ли вы экспортный контракт?

SIC GROUP может собрать карту контрагента, банковской, политической и репутационной экспозиции. Классификацию товара, лицензирование и окончательную применимость экспортных ограничений подтверждает профильный counsel.

Официальные источники

Источник показывает опубликованный государственным органом факт. Его полнота и дата обновления могут отличаться, поэтому для значимого решения сведения сопоставляются между собой.

UN Security Council Consolidated List

Организация Объединённых Наций

Консолидированный санкционный список Совета Безопасности ООН.

OFAC Sanctions List Service

U.S. Department of the Treasury

Официальные списки и файлы санкционных данных США.

UK Sanctions List

UK Government

Единый официальный список санкционных обозначений Великобритании.

Проверка компании и контрагента на санкции | СИК ГРУПП